Investigan a socios de Oceanografía por robo de combustibles y “lavado”
Autor: Nancy Flores / @Nancy_Contra D, Rendición de cuentas, Semana Comenta
Los socios de Oceanografía estarían implicados en una red de tráfico de combustibles robados a Pemex y de lavado de dinero para el Cártel del Golfo, revela la investigación conjunta de la PGR y los órganos de inteligencia del Estado. Los primeros resultados documentan que Amado y Carlos Daniel Yáñez Osuna, Martín Díaz Álvarez, Francisco Javier Rodríguez Borgio, Oliver Fernández Mena y Hermilo Escobedo Obrador habrían blanqueado capitales propios y del narcotráfico a través de cuatro empresas constituidas en Estados Unidos, la Caja Libertad, los casinos Big Bola, el equipo de futbol Gallos Blancos y campañas electorales de políticos panistas. Además, habrían distribuido los productos saqueados a la paraestatal a través de más de 60 gasolineras. Las compañías estadunidenses, bajo investigación de la SEC
Primera parte / segunda parte
Amado Yáñez Osuna, su hermano Carlos
Daniel y sus socios Martín Díaz Álvarez, Oliver Fernández Mena, Hermilo
Escobedo Obrador y Francisco Javier Rodríguez Borgio habrían constituido
una red criminal para supuestamente lavar dinero del
narcotráfico y del tráfico de hidrocarburos robados a Petróleos
Mexicanos (Pemex), revelan los primeros resultados de la investigación
conjunta de la Procuraduría General de la República (PGR) y los órganos
de inteligencia del Estado mexicano.
De acuerdo con los avances, a los que Contralínea
tuvo acceso, los socios de Oceanografía, SA de CV, habrían diseminado
dinero ilícito a través de las empresas Sea Horse Miami, Inc; Con-Dive,
Llc; Sea Horse Marine, Inc; OSA International, Llc, constituidas en
Estados Unidos por Yáñez Osuna
; los casinos Big Bola, propiedad de Rodríguez Borgio; la empresa
Libertad Servicios Financieros, que opera la Caja Libertad y que está
ligada a Díaz Álvarez; el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro, y
las campañas político-electorales de dos políticos panistas.
Según las autoridades federales, el
origen del dinero sería, por una parte, el narcotráfico ligado al Cártel
del Golfo; y, por otra, el tráfico de combustibles robados a la
paraestatal.
Respecto de este último ilícito, la
indagatoria revela que los empresarios habrían participado directamente
en una organización criminal más amplia. También, que habrían utilizado
las más de 60 gasolineras que posee Rodríguez Borgio a lo largo del país
–por medio de su Grupo Gasolinero Mexicano– para distribuir los
productos saqueados a Pemex.
Además de estos delitos, los seis
empresarios son investigados por evasión fiscal, fraude financiero y
cohecho. Así, todos sus negocios y cuentas bancarias son escrutados a
profundidad por la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional.
Como se recordará, el pasado 28 de febrero, Oceanografía
fue asegurada por conductas fraudulentas en créditos concedidos por
Banamex, filial del estadunidense Citigroup, por 360 millones de
dólares. Desde entonces, la naviera quedó bajo disposición del Servicio
de Administración y Enajenación de Bienes, y el acto se derivó de una
averiguación previa cuyo antecedente fue la inhabilitación que le impuso
la Secretaría de la Función Pública el 11 de febrero.
Como parte de las investigaciones
judiciales, se descubrió que la empresa fue contratada irregularmente
por Pemex desde 2001, vía cohecho y tráfico de influencias, tal como lo
ha revelado Contralínea.
Actualmente, además del expediente específico de Oceanografía,
la PGR mantiene abiertas las averiguaciones previas
PGR/SEIDOIACJUEIORPIFAMl74/ 2013 y APIPGR/QROIQRO-IV/090/2012. En este
contexto se dio el arraigo del empresario Amado Yáñez Osuna y las
órdenes de presentación contra Martín Díaz y Rodríguez Borgio,
actualmente prófugos.
Caso Yáñez Osuna
El otrora amigo del primer círculo
presidencial, Amado Yáñez Osuna, ha perdido no sólo la libertad, sino
el control económico y político del que antes gozaba. Ahora, la PGR
busca fincarle responsabilidades por los delitos de fraude financiero, lavado de dinero y crimen organizado.
De
acuerdo con las investigaciones, el empresario sería el responsable de
defraudar a Banamex, pero también de ligar su empresa al robo de
combustibles y al blanqueo de capitales para narcotráfico, en específico para el Cártel del Golfo.
Según el expediente, sus empresas Sea
Horse Miami, Inc; Con-Dive, Llc; Sea Horse Marine, Inc; OSA
International, Llc, constituidas en Estados Unidos, están vinculadas a
Mindy Kay McGilvrey, “una operadora al servicio de ese Cártel que
instrumentó una extensa red de empresas para el lavado de dinero,
utilizando sobre todo compañías de bienes raíces, fundamentalmente del
estado de Texas, aunque también de otras partes de ese país”.
Mindy fue detenida en 2011 junto con
otras 14 personas durante un operativo realizado por la Agencia
Antidrogas en contra del Cártel del Golfo. Le fueron asegurados 40
millones de dólares, seis automóviles de diversas marcas y 11
propiedades. En 2012, fue sentenciada y recluida en una cárcel de Bryan,
Texas.
La investigación conjunta refiere que,
antes de su detención, Mindy tuvo una “estrecha relación personal y de
negocios” con Amado Yáñez, con quien se vinculó en 2004. Como su
operadora en Estados Unidos, estructuró las cuatro empresas a las cuales
el empresario arraigado envió millones de dólares, y con las que
adquirió varias propiedades, además de diversos barcos que
posteriormente Oceanografía arrendó a Pemex.
Actualmente, las cuatro compañías son
también investigadas por la Comisión de Valores y la Agencia Antidrogas
de Estados Unidos. Esta última, ya comparte información con la PGR “para
determinar si en esas empresas de Amado Yáñez hubo recursos procedentes
del Cártel del Golfo, por conducto de la operadora Mindy Kay
McGilvrey”.
Caso Díaz Álvarez
Uno de los principales implicados en la
serie de ilícitos que investigan las autoridades federales en torno al
caso Oceanografía es Martín Díaz Álvarez
. Del operador financiero de Amado Yáñez Osuna y supuesto accionista de
la naviera, el expediente al que se tuvo acceso apunta que antes de
asociarse con Yáñez Osuna fungió como director general de Ixe Casa de
Bolsa, consejero de Latin Financial Services, Llc, y consultor de Latin
América Mover Services, Llc.
Los datos recabados por la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada desde 2013 refieren que el empresario sería responsable de
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo,
evasión fiscal y delincuencia organizada.
Según la indagatoria, el primo de
Francisco Gil Díaz –titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) en el gobierno de Vicente Fox– formaría parte junto con
otros empresarios de una red que compra y distribuye en sus gasolineras
combustibles robados a Pemex por cárteles dedicados a la ordeña de los
ductos de la paraestatal, ubicados fundamentalmente en los municipios de
San Juan del Río y Huimilpan, Querétaro.
A Díaz Álvarez se le ubica como el principal artífice de la reestructuración financiera de Oceanografía,
“realizada durante el gobierno de Vicente Fox y para la cual contó con
el apoyo de su primo Francisco Gil Díaz, entonces titular de la SHCP,
quien brindó todo tipo de facilidades a esta empresa para sanear sus
finanzas y saldar diversos adeudos fiscales que arrastraba desde hacía
algún tiempo”.
El análisis que realizan conjuntamente
las autoridades federales refiere que Díaz Álvarez está casado con
Gloria Pérez Jácome –hija del exsenador Dionisio Pérez Jácome–
conductora y presentadora de Tv Azteca. Ésta es hermana de Dionisio
Pérez Jácome Friscione, coordinador de Asesores de Felipe Calderón,
exsubsecretario de Egresos de la SHCP, exsecretario de Comunicaciones y
Transportes, y actual representante de México ante la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Caso Rodríguez Borgio
En la red de venta y distribución de
combustibles robados a Pemex, el expediente ubica a Martín Díaz Álvarez
como socio del empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, presidente
del Grupo Gasolinero Mexicano.
Dicho Grupo opera más de 60 gasolineras
en diversas entidades del país, a través de las cuales se distribuirían
los combustibles ordeñados directamente de los ductos de la paraestatal.
La investigación indica que “se han
obtenido pruebas sólidas en contra de Martín Díaz Álvarez y de Francisco
Javier Rodríguez Borgio por su participación en esta red delictiva,
razón por la cual ya se libró en su contra una orden de búsqueda y
presentación, ya que ambos se dieron a la fuga ante el avance de esta
indagatoria”.
Los nombres de ambos fueron descubiertos
en la averiguación previa APIPGR/QROIQRO-IV/090/ 2012, iniciada en
febrero de 2012 contra “una extensa banda” dedicada al robo y ordeña de
los ductos de Pemex, los cuales vendían posteriormente a distintos
empresarios de gasolineras, entre los que se encuentran Díaz Álvarez y
Rodríguez Borgio.
Pero no es el único delito por el cual se
persigue a Rodríguez Borgio: éste enfrenta una orden de aprehensión por
haber falsificado una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y
Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con la que estaría operando
algunos de sus casinos y centros de apuestas. Estos hechos están
consignados en la causa penal 324/2012 del Juzgado 22 Penal del Distrito
Federal.
Ante estas evidencias, la PGR investiga
desde hace algunos meses si parte de las utilidades obtenidas por la
venta de combustibles robados a Pemex fueron canalizadas a otras
empresas de Rodríguez Borgio, como los casinos Big Bola y Libertad
Servicios Financieros, que opera la Caja Libertad.
Sobre esta última, la indagatoria señala
que su socio Martín Díaz Álvarez ha fungido como presidente del Consejo
de Administración, cargo al que renunció el 1 de marzo de 2014 mediante
un escrito dirigido a dicho Consejo en virtud de que se encuentra
prófugo, “habiéndosele ubicado recientemente en Madrid [España]”.
Los primeros resultados de la investigación conjunta refieren que Rodríguez Borgio tiene vínculos directos con Oceanografía,
pues a través de dos de sus empresas (GGM Energy y GGM Shipping) ha
sido proveedor durante muchos años de esa compañía: les arrendaba barcos
para el transporte de personal y de combustible, que a su vez la
empresa de Yáñez Osuna rentaba a Pemex.
Aunado a esto, Rodríguez Borgio es socio
de Amado Yáñez y Martín Díaz Álvarez en el equipo Gallos Blancos de
Querétaro, de la Liga MX de México, “razón por la cual la PGR y la
Unidad de Inteligencia Financiera investigan actualmente si Rodríguez
Borgio utilizó recursos de procedencia ilícita en este equipo de
futbol”.
De acuerdo con el expediente, Rodríguez
Borgio también habría financiado con recursos económicos y materiales
campañas político-electorales de dos políticos del Partido Acción
Nacional en Querétaro.
Casos Carlos Osuna, Fernández Mena y Escobedo Obrador
También el extenista Oliver Fernández
Mena, miembro del Consejo de Administración del Grupo Aknuuk, SA de CV, y
dueño del 5 por ciento de las acciones de Oceanografía es investigado no sólo por su relación con la naviera de Amado Yáñez, sino por sus demás actividades empresariales.
A pesar de que el empresario declaró
haber sido estafado por Amado Yáñez Osuna y de que intentó desmarcarse
del caso de corrupción, tráfico de influencias y fraude financiero de
Oceanografía, la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera llevan a
cabo una revisión minuciosa de sus otras empresas englobadas en el Grupo
OFEM, entre las cuales destaca Crédito Maestro.
Otro socios de Oceanografía a quienes las
autoridades federales buscan fincar cargos penales son Carlos Daniel
Yáñez Osuna, hermano de Amado, quien posee el 0.03 por ciento de las
acciones de Oceanografía; y Hermilo Escobedo Obrador, supuesto pariente
de Andrés Manuel López Obrador, apoderado y director de Logística de la
naviera, a quien se le identifica en el expediente como “parte
fundamental del entramado de corrupción que se investiga”.
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2014/04/08/investigan-socios-de-oceanografia-por-robo-de-combustibles-lavado/TEXTOS RELACIONADOS:
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Oceanografía se queda sin dinero
7. abril, 2014 Autor: Miguel Badillo * / @badillo_contra Oficio de Papel 1 comment- Oceanografía se queda sin dinero
- Sólo alcanza para operar 20 días
- Se prepara el concurso mercantil
En
la investigación de la naviera Oceanografía hay muchas suspicacias
motivadas por la propia autoridad. Primero fue la presentación
voluntaria de su propietario Amado Yáñez Osuna, a quien un juez federal,
a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), lo arraigó
por 40 días. Como si hubiera negociado algo, a este empresario corrupto
se le permite cumplir el arraigo en la residencia que tiene en
Acapulco, Guerrero, mientras que a otros delincuentes que son sometidos
al mismo procedimiento judicial se les encierra en modestos cuartos de
hoteles de paso.
Después, la PGR transfiere al Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la administración de la empresa Oceanografía y el
procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el secretario
de Hacienda, Luis Videgaray, declaran que se hizo para salvaguardar los
derechos y las fuentes laborales de casi 11 mil trabajadores de esa
empresa privada.
De ser así, porqué se protege a los trabajadores de la naviera
Oceanografia y no se hace lo mismo con los trabajadores de Mexicana de
Aviación, quienes llevan más de tres años en huelga y sin cobrar un solo
peso debido a que el empresario propietario de la aerolínea la saqueó,
defraudó y evadió sus obligaciones obrero patronales.
Ahora que el gobierno tomó control de la empresa naviera, se ha
encontrado un desastre de administración, pues antes de que Yáñez y su
banda huyeran del país, los cómplices directivos destruyeron, ocultaron y
se robaron archivos completos contables y de toda la operación de la
empresa, lo que ha dificultado saber con precisión cómo funcionaba, así
como cuentas y deudas con acreedores, proveedores y hasta el mismo
Pemex.
De lo descubierto hasta ahora por la nueva administración, se sabe
que Oceanografía tiene muchos créditos vencidos con la banca, y no sólo
con Banamex-Citibank y Banorte como se ha comentado; suman cientos de
acreedores que todos los días se forman a las puertas de la empresa en
busca de que los nuevos administradores del gobierno les paguen con
dinero público; también miles de trabajadores exigen certeza laboral y
sus pagos a tiempo, pero de los 11 mil que dicen merecer salarios, en
menos de dos meses la lista se ha reducido a poco más de mil empleados;
las empresas subcontratadas para realizar los trabajos de la naviera
suman más de 200, pues Oceanografía sólo es un cascaron operada por
empresarios y financieros corruptos que se dedicaban a conseguir
contratos petroleros (de Petróleos Mexicanos) mediante el pago de
sobornos y chantajes, pero que en realidad no tenía barcos ni equipo
propio para cumplir con sus compromisos con Pemex.
Además, de una flota de 70 barcos que decía operar, hasta ahora se
ha descubierto que por lo menos 50 son rentados y aún falta saber con
certeza a quiénes pertenecen los otros 20. Aquí seguramente aparecerán
los hermanos Rodríguez Borgio, de quienes algunos trabajadores de la
naviera aseguran son los verdaderos propietarios de varias embarcaciones
que Oceanografía utilizaba como gancho para conseguir financiamientos.
Como financieramente Oceanografía es una empresa quebrada, con
grandes adeudos en miles de millones de dólares en salarios, créditos,
renta de embarcaciones y financiamientos extranjeros, entre muchos otros
acreedores más, la administración del SAE reconoce que sólo hay
recursos para operar tres semanas más la empresa, de tal manera que
tendrán que irse a concurso mercantil y ahí es en donde muchas empresas y
empleados van a sufrir, porque no habrá suficiente dinero para pagarles
y, según afirman las autoridades, no se destinará ni un peso de dinero
público para salvarla. Vamos a esperar a que esto se cumpla.
Por lo pronto, el corrupto y corruptor Amado Yáñez Osuna permanece
encerrado en su mansión de Acapulco porque al procurador Murillo Karam
se le ocurrió que este empresario acostumbrado a sobornar y chantajear
autoridades merecía un trato especial y que mejor que su residencia de
Acapulco, con buen sol y excelente comida para arraigarlo 40 días. Sólo
falta que al final de ese lapso la PGR le ofrezca disculpas y lo deje
libre.
Si este trato excepcional a Yáñez Osuna obedece a que este corrupto
empresario ha aceptado entregar las cabezas de algunos funcionarios de
primer nivel de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón,
tal vez valga la pena la negociación que la PGR esté haciendo con él,
pero las personas que Amado Yáñez entregue tendrán que ser de primer
nivel, como algunos destacados panistas, aunque está historia todavía
falta mucho que escribir.
Funcionarios y políticos corruptos
Por 12 años, políticos, funcionarios y empresarios sacaron provecho
de la red de corrupción, tráfico de influencias y cohecho que se formó
en torno a la empresa Oceanografía, SA de CV. No obstante, en la
Procuraduría General de la República (PGR) algunos actores importantes
en esta trama parecen haber quedado fuera de la investigación.
Entre éstos se ubican dos consorcios que vivieron una época de
bonanza a costa de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex): Blue
Marine Technology Group y Grupo Saint Martin; también, algunos
exfuncionarios, entre los que destacan el exdirector general de Pemex
Jesús Reyes Heroles y el exabogado general de la paraestatal José César
Nava Vázquez.
En el caso de las empresas, sobresale el hecho de que no se
indaguen las relaciones de Amado Yáñez Osuna –principal accionista de
Oceanografía– con los socios del grupo Blue Marine. Particularmente, el
vínculo de Amado y su hermano Carlos Daniel con Juan Reynoso Durand y
Antonio Juan Marcos Issa.
Reynoso Durand, director general de Blue Marine, además de ser
amigo de los hermanos Yáñez Osuna ha sido su socio en negocios con Pemex
en varias ocasiones, a través de su filial Subtec. Además, Carlos
Daniel Yáñez es accionista de Arrendadora Ocean Mexicana (AOM),
propiedad de Blue Marine.
En esa trama, Antonio Juan Marcos Issa colaboró en la gestión de
contratos tanto para Blue Marine –de la cual es socio–, como para
Oceanografía. En Pemex se sabe que, desde el sexenio de Vicente Fox,
Juan Marcos Issa encabezaba una supuesta mafia de contratistas, que
corrompían a los funcionarios de la paraestatal con comisiones que iban
desde el 20 hasta el 40 por ciento del monto del contrato asignado.
Así, su modo de operar fue tan efectivo que les dio miles de
millones de dólares del erario: en complicidad con funcionarios de
Pemex, se agenciaban licitaciones de obras y de adquisición de bienes y
servicios. En su mayoría, como lo documentó la revista Contralínea, se trataba de contrataciones fuera de presupuesto.
Todas las compañías contratadas bajo este esquema de corrupción
fueron solapadas cuando incumplían los tiempos fijados en las
contrataciones: se firmaban convenios modificatorios para ampliar el
presupuesto o el tiempo.
Bajo el lema de “todo se puede en Pemex”, los intermediarios
habrían beneficiado a empresas y consorcios privados, mexicanos y
extranjeros, durante los sexenios panistas. La influencia en la
paraestatal la ejercían por dos vías: sus gestores de la Presidencia de
la República (Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, Felipe Calderón,
César Nava y Juan Camilo Mouriño) y los contactos de Antonio Juan
Marcos.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, este último se desempeñó
como coordinador de asesores del entonces director general de Pemex,
Rogelio Montemayor Seguy; mientras que en el mandato de Fox, lo hizo
para el exdirector Raúl Muñoz Leos.
Uno de los consorcios beneficiados por el influyentismo de
esa mafia fue el Grupo Saint Martin, cuya relación de negocios se basó
en la amistad entre Amado Yáñez Osuna y Juan de Dios Saint Martín
Zepeda. Por ello, Oceanografía habría gestionado contratos de
remediación del ambiente donde Pemex provocó daños ecológicos.
Los que sí son investigados
En este caso de corrupción, la PGR no mide con la misma vara.
Otros dos grupos empresariales ligados a Oceanografía están bajo la
lupa de sus investigadores: el Grupo OFEM y el Grupo Gasolinero
Mexicano.
En el primer caso, las empresas de Oliver Fernández Mena –incluido
el Grupo Aknuuk, accionista de Oceanografía, y Crédito Maestro–
mantienen una exhaustiva observación de las autoridades federales.
Fernández Mena, quien ha intentado desmarcarse de Amado Yáñez al
decir que también fue defraudado, mantiene una sociedad con Álvarez Puga
y Asociados, la outsourcing que llevaría la nómina de los más de
4 mil empleados Oceanografía. En Álvarez Puga y Asociados también
participarían Jaime Camil y los hijos de Gil Díaz, Ernesto Zedillo Ponce
de León y Emilio Gamboa.
En una segunda línea de beneficiarios se encuentran Blue Marine
Technology Group, Grupo Saint Martin (ya quebrado) y Grupo Gasolinero
Mexicano. La relación de las tres empresas con Oceanografía inició por
un vínculo amistoso entre algunos de sus accionistas con Amado y Carlos
Daniel Yáñez.
En el primer caso, los hermanos Yáñez Osuna son amigos de Juan
Reynoso Durand. Además, Carlos Daniel es accionista de Arrendadora Ocean
Mexicana, propiedad de Blue Marine, la cual mantuvo una asociación
directa –vía su filial Subtec– con Oceanografía a inicios delsexenio de
Vicente Fox.
En el segundo caso, las autoridades han acreditado las relaciones
entre Amado y sus amigos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio,
accionistas de Grupo Gasolinero Mexicano. Esta empresa, que tiene en
propiedad los casinos Big Bola, sería la propietaria real de las
embarcaciones que arrendaba Oceanografía a Pemex.
Este Grupo habría obtenido más permisos para la instalación de sus
gasolineras a lo largo del país gracias a la “cooperación” de los Yáñez
Osuna, además de dividendos por la renta triangulada de sus buques.
oficiodepapel@yahoo.com.mx
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