Armando Hinojosa Cantú, Alfonso de Angoitia,
Ramiro García Cantú, Omar Yunes Márquez, Rafael Caro Quintero, Edith
González y Ricardo Salinas Pliego. Fotos: Procesofoto
Al desnudo, el tráfico clandestino de las fortunas de prominentes mexicanos
De la mano de prestigiados despachos y discretas firmas de servicios financieros nacionales hicieron tratos en Panamá con el Grupo Mossack Fonseca, uno de los principales proveedores en el mundo de compañías offshore.
Abogados y especialistas en finanzas mexicanos y extranjeros les han ayudado a crear compañías de papel, fideicomisos, sociedades, fundaciones y otras entidades en un laberinto de estructuras internacionales en las que se perdía la pista del dinero y la identidad de los dueños. Hasta ahora.
Una filtración de los archivos internos de Mossack Fonseca puso al descubierto quiénes y cómo han refugiado sus riquezas en paraísos fiscales. La revelación es la más grande de la que se haya tenido cuenta. Es 46 veces mayor que la de Wikileaks.
http://www.proceso.com.mx/435634/al-desnudo-trafico-clandestino-las-fortunas-prominentes-mexicanos
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El pasaporte de Lozoya en #PanamaPapers
Por Jorge Carrasco Araizaga , #PanamaPapers
El pasaporte de Emilio Lozoya. Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Austin, dio más luz sobre la existencia de una copia de su pasaporte en
los archivos Mossack Fonseca, el despacho panameño experto en paraísos
fiscales, cuyos archivos fueron revelados el domingo en la investigación
internacional #PanamaPapers.
“Es posible que en alguna transacción antes de ser funcionario
público, cierta contraparte empresarial con la que haya tratado a nivel
internacional, intentó crear esta estructura. Lo cual, de ser el caso,
nunca se concretó”, escribió Lozoya en su cuenta de Twitter
@EmilioLozoyaAus luego de que su nombre fuera publicado como parte de
los mexicanos relacionados con la firma panameña.“Nunca he tenido trato, de ninguna índole, con el despacho Mossak Fonseca”, escribió el exfuncionario en la misma cuenta en la que Proceso lo buscó la semana pasada para consultarlo sobre su relación con la firma panameña.
Niego categóricamente haber tenido relación alguna con el despacho Mossack Fonseca @Reforma @revistaproceso pic.twitter.com/CX7hRjBSJt— Emilio Lozoya Austin (@EmilioLozoyaAus) April 4, 2016
......sigue http://www.proceso.com.mx/435742/lozoya-justifica-acercamiento-a-paraisos-fiscales-nunca-se-concreto-negociacion
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Así se investigó la mayor filtración de la historia
Un año de trabajo que comenzó en una oficina de Múnich y
terminó en una publicación masiva desde 109 redacciones del planeta.
370 periodistas de 76 países, laborando en 25 idiomas. Esto es Panama
Papers.
Todo comenzó hace poco más de un año en una luminosa oficina en lo
alto de un edificio de la calle Hultschiner en Múnich, Alemania, donde
está la sede del diario Süddeutsche Zeitung. Allí
trabajan los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier,
quienes recibieron una filtración con millones de documentos
confidenciales de Mossack Fonseca, una firma legal poco conocida
pero muy poderosa, fundada en Panamá en los años 70, que tiene
sucursales en Hong Kong, Miami, Zurich y otros 35 sitios del mundo. El bufete panameño es una de los mayores creadoras de empresas fachadas y estructuras corporativas que se pueden utilizar para ocultar al verdadero propietario de bienes y fortunas..
......sigue http://www.univision.com/noticias/papeles-de-panama/asi-se-investigo-la-mayor-filtracion-de-la-historia
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