fe de erratas

17 jul 2013

Clan Granier hacía depósitos ‘hormiga’

La PGR documenta desfalco de Granier por mil 30 mdp                                                        

Granier en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga
Granier en la Ciudad de México.
Foto: Miguel Dimayuga
VILLAHERMOSA, Tab., (proceso.com.mx).- Los más de 126 millones de pesos depositados en efectivo a cuentas bancarias de la familia Granier Calles coinciden en fechas con retiros realizados por la Secretaría de Administración y Finanzas, mismos que reportan un faltante de mil 30 millones 378 mil 568.73 pesos de recursos federales en el periodo 2010-2012.
De acuerdo con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/078/2013 de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Procuraduría General de la República (PGR), en poder del diario Olmeca-Tabasco, en esos tres años el gobierno estatal recibió  de la federación 7 mil 451 millones 220 mil 504.19 pesos que fueron depositados en las cuentas concentradoras 0453607046 y 02007193273 de Bancomer y Banamex, a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) que encabezó José Manuel Saiz Pineda, preso por peculado y lavado de dinero.
De esas cuentas, bajo el concepto de “cargos diversos”,  se efectuaron dos mil 838 operaciones para retiro en efectivo de 7 mil 70 millones 323 mil 082.53 pesos que, a través de la empresa Cometra, eran recibidos por Esperanza Mayo Martínez, exjefa de cajas de la SAF, también presa en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset).
Posteriormente, sólo fueron devueltos 6 mil 420 millones 841 mil 935.46 pesos a las cuentas productivas específicas originales -de donde nunca debieron salir para ser depositados en las cuentas “concentradoras” de la SAF-, es decir, ya había un faltante de mil 30 millones 378 mil 568.73 pesos.
                                                                      
En 2010 se “perdieron” 511 millones 687 mil 885.54 pesos; en 2011, 195 millones 419 mil 905.36 
y en 2012,   323 millones 270 mil 777.83 pesos.
.............sigue
http://www.proceso.com.mx/?p=347810 

 

Clan Granier hacía depósitos ‘hormiga’ para engordar cuentas bancarias                              



El exgobernador Andrés Granier y familia. Foto: Gilberto Villasana
El exgobernador Andrés Granier y familia.
Foto: Gilberto Villasana
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Al menos 127 de los 220 millones de pesos que ingresaron a las cuentas bancarias del exgobernador Andrés Granier Melo y los miembros de su familia de 2006 a 2012 fueron depositados mediante 781 operaciones en efectivo.

De acuerdo con la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/078/2013 de la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Procuraduría General de la República (PGR) que obra en poder del diario Olmeca-Tabasco, dichos depósitos se hicieron en cantidades fraccionadas, no significativas, pero sí con una periodicidad constante e, incluso, se llegaron a realizar hasta 60 movimientos bancarios en un mismo día
 Por ejemplo, entre el 28 de abril de 2011 y el 29 de febrero de 2012, Teresa Calles recibió un total de 252 depósitos en efectivo por 4 millones 670 mil 392 pesos.
El 28 de abril de 2011, las cuentas bancarias de la esposa del exgobernador Granier registraron 29 depósitos con cantidades de entre 6 mil y 45 mil pesos, para un total de 750 mil pesos.
El 14 de julio de 2011, ingresaron a sus cuentas bancarias 400 mil pesos en 18 depósitos en cantidades que iban de 10 mil y a 36 mil pesos; entre el 26 y el 29 de julio de ese mismo año, se realizaron 40 operaciones, de entre 6 y 40 mil pesos, por un total de 950 mil pesos.
Por su parte, Fabián Granier Calles recibió 370 depósitos en efectivo por 12 millones 779 mil 852 pesos, del 29 de enero de 2010 al 16 de diciembre de 2011.....sigue
http://www.proceso.com.mx/?p=347637 
 Versión: giran órdenes de aprehensión contra hijo de Andrés Granier
Granier en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga
Granier en la Ciudad de México.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Un juez de Villahermosa giró dos órdenes de aprehensión contra Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el diario Tabasco Hoy, aunque la versión no ha sido dada a conocer de forma oficial, la juez Cuarto de Distrito con sede en Villahermosa ordenó la detención del hijo del exmandatario quien presuntamente no está en el país.
Mediante su representante legal, Adrián Retama Ortiz, Granier Calles tramitó esta semana un amparo ante el juez Cuarto de Distrito contra el congelamiento de las cuentas bancarias de su familia.
Por petición de la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado 30 de junio la Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas bancarias de la familia Granier.
La juez Quinto Penal, Olga Sánchez Contreras ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias del exgobernador y las de sus hijos Fabián, Paulina y Mariana.
 http://www.proceso.com.mx/?p=347432

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